2月24日下午，丹阳市公安局召开新闻通气会。2月17日，镇江、丹阳两级公安机关组织精干警力，长途奔袭600多公里，对一起涉及墨西哥、尼日利亚两国的特大跨境电信网络诈骗案，成功追回全部涉案损失33.6万美元（折合人民币约200万元）。该案系镇江警方首次跨境电诈全额止损，此类成功案例亦是全国罕见。

　　会上，丹阳市公安局党委委员、政治处主任朱云峰作案情通报。环球网、现代快报、镇江新闻频道、丹阳电视台等十余家国家、省、市各级媒体参加会议。 

　　案件回放 

　　2月17日下午2时许，丹阳警方接到某公司报警称：其墨西哥客商被嫌疑人以“邮箱诈骗”的方式诈骗33.6万美元，且该款已转至某香港公司在浙江金华开设的外汇账户。 

　　（▲专案组成员展开分析研判） 

　　接到报警后，丹阳警方高度重视，立即上报镇江市公安局，及时对涉案的账户紧急止付，同时抽调精干警力成立专案组，赶赴浙江开展工作。就在警方开展工作的过程中，收到墨西哥驻华使馆的求助，请求警方全力侦破该案，帮助墨西哥企业挽回经济损失，保障中、墨两国民营企业贸易往来财产安全。 

　　经警方调查，墨西哥客商和该公司平时习惯通过电子邮件的形式进行业务往来。不久前，墨西哥客商接到一封以该公司名称命名的邮件，内容是：该公司的银行账号发生变化，请将近期货款33.6万美元及时汇入到新的账号中。墨西哥客商将货款汇入了新的账号。该公司因迟迟未收到货款，与墨西哥客商联系，才发现墨西哥客商遭遇了诈骗。而经调查发现，犯罪嫌疑人用的假邮箱账号，仅仅比真正的公司邮箱账号多了一个字母，“李逵还是李鬼，一时让人迷了眼！” 

　　（▲民警连夜奔赴浙江） 

　　丹阳警方专案组在2月17日当天连夜冒雪驱车7个多小时，于18日凌晨3时赶至浙江省台州市。侦查发现，该笔货款汇入的是浙江省某商业银行金华市永康支行。民警马不停蹄，继续驱车3个小时赶赴金华市，查明该收款账户为某香港公司在浙江金华开设的外汇账户。 

　　（▲墨西哥公司汇款截图） 

　　通过对该公司境内负责人应某的调查询问得知，应某原本准备从一个尼日利亚客户收取货款1万多美金，结果客户自称分两次付给其公司账户33.6万美金，客户表示“钱汇多了”，希望应某将多出的美金代为转账至客户指定的账户。下午5时，在多方力量的配合下，应某公司账户内的33.6万美元涉案资金成功退还至墨西哥客商账户。 

　　（▲浙江公司退款后网银信息截图） 

　　经进一步深入调查，专案民警发现，这起诈骗案的幕后黑手是尼日利亚境内某网络诈骗团伙，该团伙先后多次通过货款多付、代为转账等方式进行洗钱，行为涉嫌诈骗、洗钱、侵犯公民个人信息等多类犯罪。 

　　该案的成功止付，挖出了一条跨国诈骗线索，彰显了丹阳公安打击电信网络诈骗犯罪的决心，为落实市委、市政府一号战略、营造法治营商环境贡献了公安力量，受到了丹阳市委书记黄春年专门批示点赞，并收到了墨西哥驻华大使馆感谢信和墨西哥民营企业锦旗。