无锡市检察机关

53件案件入选全国、全省检察机关典型案例

今天，锡检君带您深入了解

无锡检察2022年办理的一些硬核案例

一起感受这些案件中的司法正义

1 黄某洗钱案

案情回顾

2018年至2019年间，被告人黄某为掩饰、隐瞒朱某成非法集资犯罪所得，帮助朱某成联系境外洗钱人员，将朱某成账户内共计2306.7万元资金分散存入黄某杰提供的60余个“傀儡账户”中。随后，黄某杰所在团伙将上述账户内的资金又分散转至其他二级、三级账户，并以帮助换汇为由，通过境内将人民币转入“换汇客户”的银行账户、境外支付等值外币“对敲”方式，将资金转移至境外。另，黄某将代为出售朱某成用非法集资款购买的2辆汽车共计60万元售车款转至朱某成银行账户，黄某帮助朱某成等3人偷渡至境外。检察机关以黄某涉嫌洗钱罪、偷越国境罪提起公诉，黄某被判处有期徒刑五年九个月，并处罚金三百零五万元。2022年9月，本案入选最高检“惩治洗钱犯罪典型案例”。

典型意义

洗钱犯罪严重破坏金融体系安全，严重威胁国家政治稳定、社会安宁、经济安全。检察机关在办案中，积极履行指控证明犯罪主导责任，注重挖掘洗钱犯罪线索，实现上下游犯罪一体打击。

2 魏某双等人诈骗案

案情回顾

2018年至2019年间，被告人魏某双等人在柬埔寨金边市以投资区块链、欧洲平均工业指数为幌子搭建虚假交易平台，诱使被害人在平台上开户充值，充值钱款实际流入该团伙控制的对公账户。之后，被告人又通过掌握的虚拟货币、欧洲平均工业指数走势制造亏损假象，在被害人申请出款时，又以各种事由推诿进而非法占有钱款。公安机关立案侦查后，检察机关通过提前介入，依法认定的诈骗金额从1200万余元提升到1.2亿余元，以诈骗罪对魏某双等60人提起公诉。2022年4月，本案入选最高检“打击治理电信网络诈骗及关联犯罪典型案例”。

典型意义

随着我国信息网络技术快速发展，犯罪结构发生重大变化，以电信网络诈骗为代表的新型网络犯罪持续高发多发，严重侵害人民群众切身利益和财产安全，严重影响社会和谐稳定。检察机关坚决贯彻习近平总书记重要指示精神，依法从严追捕追诉，全面追查犯罪资金，从严惩治电信网络诈骗犯罪绝不手软。

 

3 吴某贩卖毒品案

案情回顾

2021年7月，被告人吴某将合成大麻素油（国家规定管理的精神药品）灌入电子烟烟杆内，以“上头电子烟”的名义对外销售。通过微信联系、跑腿配送、当面交易等方式以150~250元/支的价格贩卖100余支，将合成大麻素油以520~650元/瓶的价格贩卖9瓶，共得款3万余元。2021年11月，检察机关以涉嫌贩卖毒品罪对吴某提起公诉。经法院审理，吴某被判处有期徒刑四年六个月，并处罚金五千元。2022年6月，本案入选省检察院“惩治和预防新型毒品犯罪典型案例”。

典型意义

阻止新型毒品蔓延扩散，必须一手抓惩治、一手抓预防，两手都要硬。检察机关坚持全方位履职，引导侦查机关固定关键证据、深挖犯罪团伙；针对犯罪分子利用网络平台服务寄递毒品的问题，通过检察建议、法律风险提示函等方式，敦促网络平台企业加强合规建设；针对新型毒品犯罪隐蔽性强、迷惑性大的特点，走进学校、社区和电台演播室开展禁毒普法宣传。

 

 

4 督促规范零售药店药品销售行政公益诉讼案

案情回顾

无锡市某药房经营范围为药品零售、第三类医疗器械经营等，销售的部分处方药药品柜上张贴有“买5得6”“买4得5”等促销字样，部分甲类非处方药药品柜上张贴有“买3得4”促销字样。检察机关经调查审查认为，零售药店对处方药或者甲类非处方药通过买药赠药的方式进行促销系违法行为，存在对消费者人身健康造成损害的风险，损害社会公共利益。2021年8月，检察机关向监管部门发出行政公益诉讼诉前检察建议，督促对买药赠药方式促销行为进行监管。同年9月，监管机关函复采纳检察建议，依法作出行政处罚决定，责令违规药店进行整改。检察机关通过个案办理辐射类案监督，推动全市范围内规范零售药店买药赠药专项监督活动，同步向职能部门制发类案检察建议，督促职能部门依法查处存在违规买药赠药行为的零售药店80余家。2022年3月，本案入选省检察院与省消保委联合发布的“消费者权益保护检察公益诉讼典型案例”。

典型意义

检察公益保护，构筑健康安全屏障。检察机关在办案中，针对药品不当促销易引发消费者非理性购药问题，开展类案监督，通过履行公益诉讼职责消除社会治理隐患，保障人民群众身体健康和生命安全。

5 李某、王某华、焦某东等强令违章冒险作业、重大责任事故案

案情回顾

李某在经营某道路运输公司期间，为追求经济效益，明知超载运输存在事故隐患，仍强令驾驶员长期严重超载运输。2019年10月10日18时，公司驾驶员焦某、王某分别驾驶装载约160吨热轧卷板的重型半挂牵引车（车辆准牵引总质量约38吨）前后依次行驶在312国道锡港路上跨桥桥面左侧车道，因两车严重超载、间距较近，导致桥面失稳侧翻，造成3人死亡、9车受损，桥梁损毁经济损失达242万余元。检察机关在办理该案过程中准确认定“强令”行为，从严惩处为追求高额利润强令一线人员违章冒险作业的管理、指挥人员，以强令违章冒险作业罪、重大责任事故罪对李某等6人提起公诉，李某等6人分别以强令违章冒险作业罪、重大责任事故罪获刑七年至三年不等。2022年12月，本案入选最高法、最高检“依法惩治危害生产安全犯罪典型案例”。

典型意义

检察机关坚持不枉不纵，依法准确认定犯罪，针对危害生产安全犯罪中的疑难复杂问题，通过精准指控犯罪，明确强令违章冒险作业罪的定罪量刑标准，确定对生产、作业负有组织、指挥、管理职责的人员利用自己的组织、指挥、管理职权强制他人违章作业的，虽未采取威逼、胁迫、恐吓等手段，仍可以构成强令违章冒险作业罪，为全国类案办理提供案例指导。

 

6 江某、佘某妹非法采矿案

案情回顾

2020年2月至3月间，江某、佘某妹等人在未取得采矿许可证的情况下，开挖紫砂矿，被执法人员巡查时当场查获。检察机关受案后，针对涉案矿产价值评估难题，会同公安、发改委价格认定部门等多次会商制定方案，综合专业人士意见得出合理价格。以此为契机，推动多部门及属地政府制定标准，组建全国首家紫砂矿价格认定专家库，获省价格认定部门认可。检察机关以江某、佘某妹犯非法采矿罪提起刑事附带民事公益诉讼。法院对二人作出有罪判决，并判令承担环境治理费等。2022年6月，本案入选全省检察机关环境资源案件典型案例。

典型意义

从严惩治犯罪，切实维护矿产资源开采利用秩序。针对涉案稀有矿产价值鉴定难问题，检察机关在办案实践基础上推动成立专门的价格认定专家库，解决类案认定司法难题，同时推动开展专项治理，切实保障矿产资源安全。

7 某建设公司、戴某某单位行贿案

案情回顾

2011年至2012年，某建设公司参与工程项目招投标期间，公司法定代表人戴某某向相关部门负责人薛某某（已判决）提出请托。公司中标后，戴某某从公司提款97万元送给薛某某表达感谢。监察机关以涉嫌单位行贿罪对戴某某采取留置措施。宜兴市检察院受邀提前介入，经研究认为戴某某主动认罪悔罪，事实已查清，另公司经营对其依赖性较强，遂建议解除留置，被监察机关采纳。检察机关受案后，经听取监察机关意见，对戴某某采取取保候审措施。经开展办案影响评估认为，企业如被判处刑罚，将严重影响企业生存和数千名职工生计。针对企业财务制度不健全等问题，推动开展合规建设。2022年1月，检察机关对戴某某提起公诉，戴某某获有罪判决。同日，鉴于某建设公司单位行贿数额不大，具有法定从轻情节，且已合规整改，经公开听证后，对公司作出不起诉决定。2022年10月，该案入选省检察院“贯彻少捕慎诉慎押刑事司法政策参考性案例”。

典型意义

检察机关坚持打击与保护并重，精准区分单位与责任人的责任，对在犯罪中起积极作用且有犯罪前科的责任人提起公诉，对犯罪情节轻、接受合规整改的企业不起诉，实现了惩治行贿犯罪与保障民企发展并重。

 

 

 

“努力让人民群众在每一个司法案件中

感受到公平正义”

无锡检察2022年度硬核案例

从不同侧面展示了

无锡检察人深耕法律监督、

维护公平正义的精彩瞬间！