2022年4月21日，在最高人民检察院发布的打击治理电信网络诈骗及关联犯罪典型案例中，江苏省无锡市滨湖区检察院办理的魏某双等60人特大跨境电信诈骗案成功入选。

涉案金额逾1.2亿元、特大跨国网络诈骗案、60名被告人、地跨中蒙柬三国，被害人300余名……一连串的关键词让人不禁探寻，检察官团队在办理该案时发生的小故事……

2018年9月至2019年9月间，黄某海、郭某纠集犯罪嫌疑人魏某双等100余人至柬埔寨王国首都金边，利用电脑、微信、QQ等网络工具，通过建群、“养号”、“灌人”，再以指导被害人炒区块链、欧洲平均工业指数保证盈利为幌子，诱使被害人在MT4金融交易软件中专门用于诈骗的平台开设账户并充值，然后利用事先知晓的数字货币或者欧洲平均工业指数走势，故意指导被害人反向操作，让被害人亏损以谋取非法利益，共骗得涉及苏、冀、蒙等省300余名被害人人民币1.2亿元。

“大案子来了，听说一共有200多人，江苏省内九地协作，我们分到100多号人……”

“真的吗？”

“这可是一场硬仗啊！”

“我已经准备加班了！”

一大早，滨湖区检察院公诉人群里就传来一个大新闻，第一检察部检察官听到后摩拳擦掌。九地协作的大案件，这场硬仗怎么打？案件定性、证据搜集，包括从异地抓捕后讯问、勘验等程序都板上钉钉了吗？……带着战斗前特有的紧张，检察官们整装待发。

滨湖区检察院专门抽调刑检骨干前赴公安分局提前介入，引导侦查。“时间紧任务重，统筹规划是前提，‘1+2+3’办案组用起来,分管领导、员额检察官、检察官助理、书记员团队作战，专业化办案小组效率更高”“克服涉案人数、证据种类、 沟通协调环节、调取证据这‘四多’，在退回补充侦查1次内就完成案件办理”“捕后继续侦查提纲和补充侦查提纲开具时，不仅要详细还要针对性强”……每周定期专报向市检院汇报案件进展。加强请示汇报、日常联系，第一时间全面、准确把握上级院要求部署。只争朝夕的周密部署、精准办案，对日后法庭上将全案60人顺利起诉打下坚实基础。

“犯罪集团结构、诈骗手法、资金流水等方面证据有没有取证不到位情况？缺什么、补什么、怎么补？办案组轮流把案件事实、证据、定性、争议焦点理一理，第一组开始”。晚上九点多，滨湖区检察院三楼灯火通明，组长袁俭根召集了员额检察官联席会议。

此前公安机关以受害人口供为准认定犯罪金额，袁俭根从卷宗里发现，上海某信息科技公司为本案犯罪团伙提供了代理服务平台，以此为突破口，引导公安调取到52套系统数据等关键电子数据，梳理出该犯罪团伙全部诈骗数额，将涉案金额从1200万余元提高到1.2亿元。

此外，因滨湖区检察院还承办黄某海、郭某2名尚未到案犯罪集团首要分子，为将分散在省内其他7地市13家基层院的诈骗集团全案证据搜集全面，那段时间，办案小组成员每天电话“专线”与其他地市基层院案件承办人沟通了解案件情况。最终确保无锡市人民检察院对2人作出批准逮捕决定，为后续精准、完整打击该犯罪团伙奠定了基础。2020年9月，公安部发布A级通缉令，对包含黄某海在内的10名重大在逃电信网络诈骗犯罪集团头目进行公开通缉。

“我没有操纵行情。”

“我做的是正规期货交易。”

“被亲戚骗进来，我也不想啊。”

“我是从犯，能不能从轻处罚？”

审查逮捕阶段不少犯罪嫌疑人对自己的行为支支吾吾，只知“挣大钱”，不知如何操作？真真假假，检察官来剖析。

该团伙的诈骗手法流程很清晰，分“养号”“灌人”“拉精准群”“开直播间”四步。在群里当好“水军”，按照“话术QQ群”统一提供的范本聊天，伺机将群友引至某某操作软件、某某国际期货平台等投资理财平台，给客户开设账户并引导充值，实际上向这些虚假平台注入的资金并未进入任何真实期货市场，而是通过第三方支付平台转到该团伙控制的多个银行账号上，同时虚假平台后台会生成假账号并填入相应金额。该团伙利用事先知晓的期货走势故意指导被害人反向操作致亏损，被害人申请出金时操纵平台阻碍出金获利。该诈骗团伙以2至3个月为周期，到期解散微信群重开诈骗流程。

有人是盲目听信亲友“出国工作，薪资上万”邀约，加入境外诈骗行列。审查逮捕阶段，检察机关对5名涉嫌诈骗罪事实不清，证据不足的成员作出不批准逮捕决定。

但对负责运营团伙诈骗事宜、诱导被害人开户充值诱导反向操作、造成多人巨额财产损失的60名犯罪嫌疑人批捕并起诉。

公诉时，60名被告人被分为4个案件，有时律师比被告人还多，法庭上黑压压两排气势上给了公诉人很大的压力，但是作为一名代表人民利益的公诉人，我们坚信，指控没有错，有理有据，完整的闭环证据链定会让犯罪分子付出应有代价。

在唇枪舌战的开庭过程中，检察官规范举证、示证，辩护人提出对诈骗故意的质疑，我们有团伙海外集中住宿，提供诈骗剧本、扮演角色等一系列流程证据作证；提出交易平台合法性问题，我们拿出供述、聊天记录、话术小册子等书证一一驳斥；提出犯罪数额异议，我们用平台后台出入金大数据给予致命一击！

没有硝烟的战斗从早九点到晚九点，办案组检察官整整4天精神紧绷持续战斗。办案期间，组长袁俭根加班到深夜晕倒送医，第二天针头一拔又跟大家讨论案情到午夜。是什么让我们这样奋不顾身？因为世上之所以有岁月静好，是有人为你负重前行。我们认真负责是为了无愧于一份检察官的荣耀，为了捍卫一名称职法律人的尊严。