不偷不抢
用身份证办银行卡、电话卡
帮忙转移资金
即可月入数万
竟然有这样的好事？！
今年3月
惠山公安分局前洲派出所
在“断卡行动”中获得重要线索
辖区居民陈某的银行卡
有大量诈骗资金流入
涉及多起电信诈骗案件
存在违法犯罪嫌疑
接报后
民警立即开展调查
发现陈某男友马某
有违法犯罪嫌疑
在惠山区某出租房内
民警将马某抓获
同时落网的还有其同伙
华某、任某
当场查获银行卡30余张
手机10余部
在确凿证据面前
3人无法抵赖
交代了利用银行卡、电话卡
帮助电信诈骗、网络赌博团伙
转移赃款、“洗钱”
的犯罪行为
案件回顾
2月初，马某在某网络聊天软件上得知一条生财之道：用银行卡和配套的电话卡转移赃款就可以轻松获得提成返利
见利眼开、欲望膨胀的马某劝说朋友华某、任某和其一起干，说只要用“两卡”在网上接单领任务帮助转移资金，每个月就能获得数万元的酬劳。
很快，马某租用惠山区一出租房成立“工作室”，三人通过办理大量银行卡、电话卡和网上银行、各类支付账户等，将打入银行卡的赃款通过其控制的数十个银行账户中进出、转移，最终达到“洗钱”的目的。
截止被抓，3人所持有的银行卡内就有350余万的资金进出流水。
该案中，马某、华某、任某等人明知犯罪分子利用其银行卡、电话卡从事非法活动，仍然为其提供帮助，且为得到更多“两卡”，不仅自己帮助转移赃款，还从他人处骗取银行卡，非法获利数万元。
目前，马某等3人因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪已被警方依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。
警方提醒
请广大市民保护好自己的手机卡和银行卡，不买卖、出租、出借个人名下银行卡、手机卡，保管好存有个人信息的物品或资料，谨防泄露。实名办理电话卡、银行卡、对公账户提供给违法犯罪人员使用，警方将坚决依法查处。