“这些人资金转出的时候是使用固定账号，但转入的全是陌生账号，且转账频繁。”今年2月底，启东市公安局刑侦大队在工作中接到线索，一批银行账户交易数据异常，账户间存在资金关联，且交易流水较大。 

　　民警立即跟进，经前期线索摸排、挖掘研判，初步掌握了陈某某等人为电信网络诈骗犯罪洗钱的线索证据。 

　　民警通过侦查研判明确嫌疑人身份及落脚点后，先后赶赴无锡、常州、成都等地开展抓捕工作，抓获了陈某某、刘某等涉案嫌疑人，当场查获手机、银行卡等作案工具，成功打掉了一个涉嫌收贩手机卡、银行卡、取现及转账服务的团伙。 

　　“年初，我和朋友商量多拉几个人，一起干跑分的买卖，来钱快，又轻松......”经审讯，嫌疑人陈某等人对犯罪事实供认不讳。该团伙明知相关资金涉及非法所得，仍组织成员通过银行卡为他人提供代收付款服务以赚取非法佣金。 

　　团伙内部分工明确，既有提供银行卡的“卡农”，还有进行洗钱操作的“操盘手”以及专门负责记账的管理人员。目前，6名犯罪嫌疑人已被警方依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。