近日，江苏省镇江市公安局京口分局反诈中心接到预警指令，辖区居民陈某疑似在向涉诈嫌疑账户转账，民警随即电话联系预警对象，并指引其立即到学府路派出所进行见面。 

　　“这是我转给朋友的钱，我没有被骗！”陈某在接受民警劝阻时这样说。由于转账的账户是涉嫌诈骗，民警听到这样的说辞，本以为陈某还深陷在诈骗分子的圈套没有醒悟，随即加大对陈某的劝阻教育力度。 

　　在深入劝阻的过程中，民警发现陈某的表现越来越不对劲，回答民警的提问时，支支吾吾、前后矛盾。民警随即警觉起来，随后仔细研判分析了陈某的银行卡账单信息，发现陈某在短短几天内接受超过900笔不同人员的转账，金额高达110余万元，且每笔前入账后都快速转出，不符合诈骗受害人资金流水的特征。  

　　学府路派出所在掌握以上情况后，立即向分局反诈中心进行汇报，判断陈某的账户有涉嫌洗钱的违法犯罪活动。经过进一步研判发现，陈某名下还有一张银行卡资金异常，持续时间与前一张卡相似。 

　　在分局反诈中心的指导下，学府路派出所加大对陈某的审查力度，并展示了掌握的证据。  

　　在民警有力的审讯攻势和确凿的证据面前，陈某如实交代了其犯罪事实：今年10月4日以来，陈某在明知他人会将其银行卡用于转移违法犯罪资金的情况下，仍将自己名下的2张银行卡给犯罪分子用于资金转移，并在转账过程中，提供密码和刷脸认证等，并将银行卡邮寄给他人用于取现，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。  

　　京口警方依法对该案立案侦查，对嫌疑人陈某采取刑事拘留强制措施，目前案件仍在进一步侦办中。