近日

扬州市反通讯网络诈骗中心

依靠精准、完善的反诈预警措施

成功止付200万元电信诈骗案

……

银行卡涉嫌洗钱犯罪？

女子遭恐吓切断与外界联系

 “你在苏州办理的一张银行卡参与了200多万的诈骗案，这张银行卡涉嫌洗钱犯罪活动……”10月14日下午3点多，市民小丁接到自称苏州公安局民警打来的电话，称近期破获一起案件，小丁有一张银行卡涉嫌参与洗钱。电话中，对方脱口而出的信息与自己完全吻合，小丁顿时惊呆了。

对方讲述了事件后果，“你的同伙中有几人已被通缉，下一个就是你了。”男子还告诉小丁，有受害人因此事跳楼自杀，案件造成恶劣影响，参与作案的人员难逃法律制裁。

“警察同志，请相信我，肯定是我的个人信息被盗了。”小丁询问对方有没有办法可以证明自己的清白。男子一边责怪小丁没有保护好个人隐私，一边为其出谋划策。他提出，一种办法是小丁前往苏州市公安局接受调查，另一种办法民警可以线上办案，为小丁排除嫌疑。

来不及犹豫，小丁同意配合民警线上调查。男子提出，“最好到没有第三人的安静区域接受电话问询，否则会影响我们办案，也不利于你洗脱罪名。”小丁顾不上其他事，旋即按照对方要求照办。男子还添加小丁的微信，将通缉令和裁决命令等材料一并发给小丁，小丁紧张不已。

她急切地询问有何对策，男子说，“尽快把你卡上的所有钱款转移到安全账户，有多少钱就转多少钱，这样才能排除嫌疑。”一听这话，小丁松了口气，瞬间看到了希望。

反诈预警“亮红灯”

女子接受反诈专家面对面提醒

就在小丁接听电话期间，扬州市反通讯网络诈骗中心及时预警，查明该电话涉嫌诈骗，反诈民警第一时间与小丁联系。无奈的是，小丁对男子的说辞深信不疑，愣是拒绝接听显示为96110的电话。

在双方通话的1小时内，反诈民警曾两次拨通小丁的电话。“我们是扬州市公安局反通讯网络诈骗中心的民警，请马上停止转账，我们才是真警察，一直和你通话的是假警察。”民警试图劝阻小丁，可电话已被挂断。令人哭笑不得的是，小丁还将此事告诉假警察。狡猾的犯罪分子则吓唬小丁，“不能接听其他电话，事情一旦败露，就没有挽回的余地了。”

“市民可能正在按犯罪分子的指示操作，钱款一旦转出难以收回。”情况紧急，反诈民警想起一个办法，即联系小丁家人，帮忙做通工作。民警很快联系上小丁父亲，得知女儿陷入诈骗陷阱，电话那头的老丁急得团团转。

为了制止女儿转钱，老丁立即拨打女儿另一个手机号，最终与小丁取得了联系。经过亲人反复劝说，小丁决定前往市公安局反诈中心了解情况。“谢天谢地，我还想如何凑齐200万，还好钱还没有转出去。”听完反诈民警的专业分析，小丁松了口气说。

【警方支招】

警惕“冒充身份类”诈骗

转账前核实身份至关重要

近年来冒充公检法实施诈骗的犯罪行为层出不穷。无论哪类案件，公检法方面都不会通过电话、QQ、微信办案；不会要求群众将资金汇到所谓的安全账户；也不会通过传真、手机发送等方式将拘留证、通缉令等发给受害人。诈骗分子作案手法花样百出，但只要我们提高警惕，做到不轻信、不透露、不转账，就不会上当受骗。接到此类电话时要保持冷静，多方核实，不轻信谎言。