明知他人犯罪所得的财物 

　　仍提供资金账户 

　　协助转化财产 

　　江都男子刘某这一举动 

　　最终自食其果！ 

　　日前，扬州江都法院公开宣判一起洗钱罪案件 

　　被告人刘某因构成洗钱罪 

　　被判处有期徒刑十个月缓刑一年 

　　并处相应罚金 

　　这成为扬州首例公开宣判的洗钱罪案件 

　　案件详情 

　　2016年6月，江都区某商业银行支行行长蔡某与他人合谋，对贷款人庄某进行包装，在庄某不符合借款人标准情况下，违法向庄某发放贷款280万元，并要求庄某将其中148万元供其使用。 

　　蔡某为掩饰、隐瞒自己获得违法所得的事实，找到自己的亲戚刘某协助转移资金。刘某明知是蔡某违法发放贷款所得，仍提供自己公司的银行账户，协助将其中的148万元转移至蔡某控制的银行账户中，帮助蔡某掩饰、隐瞒资金的来源和性质，逃避银行监管。 

　　被告人刘某明知是违法发放贷款行为所得，仍提供资金帐户掩饰、隐瞒贷款的来源和性质，其行为已构成洗钱罪。 

　　江都法院公开宣判：依照《中华人民共和国刑法》第一百九十一条，判决被告人刘某犯洗钱罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金一万元。 

　　《中华人民共和国刑法》 

　　第一百九十一条 

　　为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金： 

　　（一）提供资金帐户的； 

　　（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； 

　　（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的； 

　　（四）跨境转移资产的； 

　　（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 

　　单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 

　　坚决“打财断血” 

　　严惩洗钱犯罪 

　　让“黑钱”和犯罪分子 

　　无所遁形