一、天上掉陷阱 巨款被吞噬

　　2020年7月的一天，扬州宝应县市民小媛在浏览微信时有人主动添加她为好友。小媛看到对方的微信朋友圈都是投资比特币的广告，并且收获了大收益，于是主动联系了这位“好友”。对方开始向小媛介绍投资项目，小媛通过朋友圈见证了对方的实力，于是按照提示下载了“正乾APP”，并按照程序步骤在 APP内开始投资。小媛每天通过帐户进行买卖，看到帐户的收益节节攀升，很是开心。可是没过多久，小媛发现账户被冻结了，联系客服要求缴纳解冻费、风险合约金等等，就这样小媛先后投入了人民币达143万余元。可是账户迟迟没有解冻，收益也没有到账，小媛这才如梦初醒，知道自己被骗了，慌忙报了案。 

　　二、山重又水复 千里忙反诈

　　宝应县公安局反诈民警接到报警后，迅速围绕小媛的资金流向开展追踪工作，很快通过大数据锁定犯罪嫌疑人丁某。7月10日，丁某曾在广州使用银行卡，取走了这笔钱，有洗钱的嫌疑。警方决定以丁某这条线索为突破口，挖出诈骗团伙。反诈民警路超和许晨阳即日启程，前往广州开展工作。茫茫人海，想要找到丁某，难度堪比大海捞针。民警们通过近2个月的调查走访，逐步掌握了丁某的资金流以及相关的监控视频，将丁某的活动范围缩小到天河区花城大道附近。事不宜迟，路超和许晨阳决定到花园大道附近进一步开展侦查工作。 

　　三、确认了眼神 二人擒五人

　　8月30日下午，路超和许晨阳二人入住了天河区花城大道上的一家酒店。当日下午6时左右，路超和许晨阳在一楼大厅等电梯的时候，从电梯里走出来一个身影，二人瞥了一眼这个人的脸部特征和身形。虽然戴着口罩，但是与犯罪嫌疑人丁某十分相像。路超和许晨阳二人对视了一下，默契地决定尾随此人，一路跟着回到房间门口，路超和许晨阳二人抓住时机，上前将其控制，经核实此人就是犯罪嫌疑人丁某。随后进入丁某房间，将另一名正在睡觉的犯罪嫌疑人吴某控制。 

　　经过对丁某和吴某的初步询问，得知团伙的另外两名成员王某和陈某就住在隔壁房间。路超和许晨阳二人及时联系当地警方支援，顺利将丁某等4人全部抓获，同时联系正在深圳办理其他案件的同事闵万顺、李启贤、叶敏杰前来广州增援。 

　　就在当地公安机关对4人进行审查的时候，丁某的手机不断地有电话和微信进来，原来另一名嫌疑人廖某已经将另一笔被骗的钱打到了丁某的银行卡内，急需丁某将钱取出转存，否则很有可能就被监测冻结。路超等人考虑到，如果丁某长时间不回复，4人被抓捕的消息很有可能泄露。于是路超伪装成丁某，在微信中与廖某聊天，利用廖某取钱转存心切的急躁情绪，约廖某到酒店拿卡取钱。当晚9点钟左右，民警们守株待兔，顺利将上线廖某成功抓获，至此，该诈骗洗钱团伙全部成员悉数落网。 

　　经初步审查，廖某等5人对洗钱的犯罪事实供认不讳，此案正在进一步侦办之中。