今年4月，有群众报警称，自己可能被拉入传销组织，民警立即立案侦察，发现该犯罪团伙通过搭建一款“BBGO”的虚拟货币质押挖矿平台，找到境外的宣传人员帮助其伪造虚假的矿机和矿厂资料，在一些短视频平台发布所谓的大型活动，诱骗投资人加入其传销组织，并不断发展下线。
近日，在明确该团伙组织架构后，专案组分赴重庆和海口等地同时收网，截至目前警方共抓获项目方、推广方、技术方等全链条犯罪嫌疑人8名，案件涉及全国约11万人，涉案资金达10亿元，在案件侦办过程中同时扣押了大量BTC、ETH、USDT等虚拟货币及现金，市值约4.5亿，目前，其中五名主要嫌疑人被依法逮捕，案件已进入一审环节。