利用炒股坑蒙群众的“造股坊”骗了1000余万元 

　　近日，南通市公安局派出6个工作组，赴北京、广东、福建、辽宁、浙江、陕西、山西、上海等8省市，辗转数万公里，抓获4名福建安溪籍犯罪嫌疑人王某坤、王某火、陈某林、王某源，成功摧毁利用“炒股票”实施网络诈骗的跨国犯罪团伙，破获海南、重庆、深圳、江苏等地系列诈骗案100余起，涉案金额达1000余万元。 

　　2015年7月初，南通市民李某上网时发现一个关于“造股坊”的网站，该网站主要是关于股票基金的投资指导，共设置四种不同投资回报的产品，均承诺当日下午四点前返还收益。受害人利用QQ与对方联系，并在“造股坊”注册账户、绑定银行卡。从2015年7月4日至24日，李某按照公司业务员的要求，先后投资157余万元，直至7月25日发现该网站关闭。 

　　案发后，南通市区两级公安机关迅速抽调精干警力，根据受害人提供的“造股坊”网站、涉案身份、手机等线索，开展分析研判。 

　　 “从登录网银地入手，嫌疑人逃不了。”很快，专案组对涉案银行账户交易记录进行资金流查询，发现涉案银行卡经过三级卡转账，最终登录网银的IP地为马来西亚。 

　　通过进一步技术手段，专案组推断犯罪团伙的主要活动地点在境外，且活动地点集中于马来西亚。虽然犯罪团伙的活动地点在境外，但专案组并没有放弃侦查，而是进一步对犯罪团伙的涉案账号及通讯信息开展深挖，发现其中一个嫌疑账号曾于2015年4月29日在福建某地登陆过。 

　　据此，专案组民警分析该作案团伙极有可能长期往返于境内外两地活动，在境外作案、在境内洗钱销赃。专案组民警及时拓展思路，进一步核实身份，一名叫“王某火”的关系人身份浮出水面。 

　　根据前期侦查成果，专案组兵分两路，一组继续开展情报研判，另一组则前往涉案人员户籍地开展实地走访调查。 

　　研判组民警以“王某火”作为本案的重要突破口，深入分析其同行人员，发现8月2日与“王某火”同时从厦门入境的是一名叫“王某坤”的男子，且王某坤曾于2015年3月8日出境前往马来西亚吉隆坡，也来自于福建某地，二人系同乡。 

　　该团伙的另一名重要成员也进入警方的追踪视线。 

　　此外，民警进一步查明王某顺、王某火、王某坤系同学关系，而王某顺与陈某平系旁系亲属关系，且该四人2015年均有多次往返马来西亚、菲律宾等地的记录。 

　　据此，专案组民警大胆推断，四人极有可能为该通讯网络团伙的组成人员。 

　　根据前期研判成果，专案组针对本案作案团伙长期在境外活动且随时可能入境的特点，专门研究、细化临控抓捕预案，多次联系厦门机场分局，监控入境航班信息，考虑到嫌疑人随时入境的可能性，专案组落实专人赶赴厦门开展工作。 

　　11月初，专案组民警通过侦查发现，四人将于11月12日从厦门乘坐航班入境，遂立即安排专人对航班记录开展24小时无间隙盯梢。 

　　11月12日晚11时左右，在厦门机场分局警方的协助下，专案组民警在海关出关口将该四人抓获，成功摧毁利用“炒股票”实施网络诈骗团伙。