运送赌客 流转赌资 

　　赌博公司境内设办事处 

　　这起案件与一家叫金木棉的赌博公司紧密相关。该公司位于老挝境内，赌博业务分为两块，即网络赌博和现场赌博。其中，网络赌博网站原名“蓝盾在线”，后改名为“诚信在线”，网站服务器设在美国，采取实时视频在线电话投注和网站电子投注的方式，在中国境内发展各层级的赌博代理和会员；现场赌博赌厅下设公关部，专门负责发展、联系赌博代理，组织赌徒赴老挝赌厅进行赌博。

　　2012年前后，犯罪嫌疑人李文兵按金木棉赌博公司相关负责人的授意，在云南昆明成立了金木棉公司驻昆明办事处。李文兵今年40岁，辽宁人，高中文化。2007年左右，在云南昆明倒卖飞机票的李文兵，结识了金木棉公司的一名工作人员，随后又认识了一名负责人。当时，金木棉娱乐城正在建设，需要大量施工、技术人员。李文兵便开始为前往参与建设的国内人员安排出国机票。有了娱乐城这个大客户，加之还有些其他客源，2009年初，李文兵与妻子在昆明成立了一家票务公司。娱乐城建成后，李文兵便开始帮助金木棉安排赌客进入老挝的票务。2012年2月前后，他成为金木棉公司驻昆明办事处负责人。

　　那么，昆明办事处究竟干些什么？李文兵向检察机关交代，办事处主要有两方面事务：一是为金木棉公司运送、服务出境现场赌博的赌客，包括接送、机票、签证等事宜；二是为金木棉公司流转结算赌资。

　　据了解，赌客出入境携带大量现金并不现实，金木棉公司拥有多个流转赌资的银行账户。公司财物部门还要求李文兵办理多张银行卡，将一些赌资转至这些卡内。李文兵除了负责将其中一部分赌客赚取的赌资打至他们的账户，还将金木棉公司赚取的赌资在境内进行取现，而后以每150万元打为一包，乘飞机送至边境西双版纳，由他人运送至境外的金木棉公司。

　　吸纳代理 网络参赌 

　　南通地区会员有700余人 

　　今年3月，李文兵明显感到，自己管理的账户中的流转赌资有了明显增幅。其实，除了实体赌场，金木棉赌博公司还在中国境内发展网络赌博营利。

　　今年初，家住启东的朱某上网时偶然发现“诚信在线”的网站广告，进入网站发现有“开户分红”的宣传语。出于好奇，朱某试着与在线客服进行了文字交流，要了对方的银行账号，并充值几百元钱申请了一个游戏账号，下载了游戏客户端，接着就在上面赌博了几次。朱某发现，即使输钱，也有几十元的分红钱留在账号里，这些钱就是所谓的“洗码钱”。

　　此后，朱某的朋友得知她在玩网络赌博，也把钱交给她，让她帮助充值申请账号。渐渐地，朱某觉得有利可图，便向网站申请了代理资格。有了代理资格，朱某便可以通过代理号发展、新增会员，可以统计总押码量、洗码量、洗码费等等，可以拿到他们每局所输钱的千分之八作为“洗码钱”。仅三四个月时间，朱某便通过“洗码”赚了40多万。

　　网络赌客的发展，与一级级的网站代理密不可分。公安机关初步查明，金木棉赌博网站在我市启东、海安等地共发展一级代理11人，一级代理账号24个，会员达700余人。

　　寻找熟人 刷卡套现  

　　1.05亿元赌资运送至境外 

　　网站代理收获“洗码”钱，而为金木棉公司流转赌资的李文兵等人自然也少不了好处。除了每月从金木棉公司领取数千元工资，从出境赌客机票办理中牟利外，李文兵还利用巨额赌资在自己账户短暂停留的间隙，放起了高利贷。而他的小舅子李晨也当起他的助手，帮忙结算流转赌资、刷卡套现等。

　　至于为何要刷卡套现，这与李文兵流传赌资的银行卡有关，因为这些卡不少是“黑卡”，李文兵没有开卡人的身份证件，大额取现遇到了难题。他于是想到了帮助金木棉公司购买建材时认识的材料商于某，通过在于某经营部的POS机刷卡，而后让于某将刷卡金额转到自己有身份证件的银行账户，实现了赌资的转移和取现。当然，于某从中也得到不少好处：用李文兵存在账上的钱增加信用吃利息；挪用赌资缓解经营部资金周转压力等。

　　今年8月14日，南通警方经过前期缜密侦查，开展统一抓捕行动，分别在浙江杭州和云南昆明抓获李文兵、李晨等人。公安机关初步查明，2012年2月以来，李文兵为金木棉赌博公司累计结算流转赌资近3亿元。今年7月至8月初，李文兵、李晨等人分多次乘坐飞机将1.05亿元赌资运送至境外。截至8月14日，金木棉赌博公司在昆明办事处账目剩余赌资为5000多万元，其中2000多万现金被公安机关从李文兵办公室中扣押，10万现金被公安机关从李晨处扣押，1500万用于民间借贷的赌资也被追缴，还有800多万元赌资在于某装修材料经营部账户内。目前，李文兵、李晨等人因涉嫌开设赌场罪已被批准逮捕，案件仍在进一步审理之中。

　　境外赌场 实时播放 

　　网络让意志薄弱者涉赌 

　　近年来，境外网络赌博像幽灵一般，将触角伸向国内，构成了一个巨大的赌博网络。负责审查批捕李文兵等人的崇川区检察院办案检察官认为，此种犯罪的巨大危害不仅表现为赌博网站在全国各地通过网站代理吸引赌客参赌，赌资金额特别巨大，数亿元赌资被犯罪嫌疑人转移到国外赌博公司，严重破坏了社会经济秩序，而且赌博网站通过在境外赌场安装摄像头，将赌博实况在网站实时播放，网络参赌人员通过视频与赌场参赌人员同步赌博，更易让许多意志薄弱者染上赌瘾。

　　办案检察官指出，根据“两高”相关司法解释，为赌博网站担任代理、接受投注与为实体赌场组织赌客、结算赌资的性质一样，都是违法行为，如果情节严重，则构成开设赌场罪。因此，希望广大民众要增强法律意识，不要被一时的经济利益蒙蔽。 （文中李文兵、李晨均为化名）